ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯРІЧНИХЗАГАЛЬНИХЗБОРІВАКЦІОНЕРІВ

ПрАТ«КВІТИ ЛЬВОВА»

 

ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО«КВІТИ ЛЬВОВА»(кодЄДРПОУ 23920115, місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18) (далі –Товариство або ПрАТ «Квіти Львова») повідомляє про скликання та дистанційнепроведеннярічнихЗагальнихзборівакціонерівТовариства(далі-Загальнізбори).

РішенняпроскликанняЗагальнихзборівтаїхдистанційнепроведенняприйнятеНаглядовоюрадоюПрАТ«Квіти Львова»17 жовтня2022року(протокол №3)відповіднодоЗаконуУкраїни«Проакціонернітовариства»,керуючисьТимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборівакціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондовогоринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовийпорядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу ПрезидентаУкраїнивід24лютого2022рокуN64/2022.

Загальнізборивідбуватимутьсядистанційно.

21 грудня 2022 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершенняголосування).

15 грудня2022року(станомна24годину)-датаскладенняперелікуакціонерів,якімають правонаучасть уЗагальнихзборах.

10 грудня 2022 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для    акціонерів доступібюлетеньдляголосуваннязпитаньпорядкуденногонавласномувеб-сайтіТоваристванасторінцізапосиланням: http://kvitylvova.lviv.ua

ПерелікпитаньпроектупорядкуденногоЗагальнихзборівзпроектамирішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Першепитанняпроектупорядкуденного:

Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проектрішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Другепитанняпроектупорядкуденного:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2021 рік.

Проектрішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2021 рік.

Третєпитанняпроектупорядкуденного:

Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проектрішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Четвертепитанняпроектупорядкуденного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

Проектрішення:

Визнати діяльність Наглядової Ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2021 рік задовільною.

П’ятепитанняпроектупорядкуденного:

Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.

Проектрішення:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Шостепитанняпроектупорядкуденного:

Про порядок розподілу прибутку за 2021 рік та покриття збитків.

Проектрішення:

6.1.Фінансовий результат діяльності товариства за 2021 рік - чистий збиток за 2021р. в розмірі 5405,3тис. грн. – затвердити.

6.2.Чистий збиток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021р. не розподіляти.

Сьомепитанняпроектупорядкуденного:

Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проектрішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2021 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання,включеного до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п.44Тимчасового порядку, розміщено на веб-сайті ПрАТ «Квіти Львова» на сторінці запосиланням:http://kvitylvova.lviv.ua.

На дату складення переліку акціонерів ПрАТ «Квіти Львова», яким надсилаєтьсяповідомлення про проведення Загальних зборів,що відбудуться21 грудня2022року,загальнакількістьпростихіменнихакційувипуску2 770 005шт.,у.т.ч.голосуючихакцій–2 614 362шт.

ПрАТ «Квіти Львова»нерозміщуєнавласномувеб-сайтідокументи,необхіднідля прийняттярішеньзпитаньпорядкуденного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запитбезкоштовнонадатидокументи(вформіелектроннихдокументівабокопійдокументів),зякимиакціонериможутьознайомитисяпідчаспідготовкидоЗагальнихзборів.УтакомувипадкуПрАТ «Квіти Львова»зберігаєзазначенідокументи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством проелектроннийдокументообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до датипроведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливістьознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядкуденногошляхомнаправленнядокументівакціонерунайогозапитзасобамиелектронноїпошти Товариства (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерамдляприйняттярішеньзпитаньпорядкуденного,маєбутипідписанийкваліфікованимелектроннимпідписомтакогоакціонера(іншимзасобом,щозабезпечуєідентифікаціютапідтвердженнянаправленнядокументуособою)танаправленийнаадресуелектронноїпоштиТовариства(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа,відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляєтакі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит іззасвідченнямдокументівкваліфікованийелектроннимпідписом.

ТовариствододатипроведенняЗагальнихзборівзобов'язаненадавативідповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядкуденного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запитинаправляютьсяакціонераминаадресуелектронноїпоштиТовариства(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )іззасвідченнямтакогозапитукваліфікованимелектроннимпідписом(іншимзасобом,щозабезпечуєідентифікаціютапідтвердженнянаправлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідьна всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляютьсянаадресуелектронноїпоштиакціонера,зякоїнадійшовналежнимчиномоформленийзапит,іззасвідченнямвідповідікваліфікованимелектроннимпідписомуповноваженоїособи.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Оленчин Ростислав Богданович(телефонидлядовідок: телефон: +380 (32) 225-63-11).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених допроекту порядкуденного Загальнихзборів,атакожщодоновихкандидатівдоскладуорганівТовариства,кількістьякихнеможеперевищуватикількісногоскладу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства тайого органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядкуденногоЗагальнихзборів,якщоіншенепередбаченостатутомТовариства.

Пропозиціївносятьсянепізнішеніжза20днівдодатипроведенняЗагальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиціїщодовключенняновихпитаньдопроектупорядкуденногоповинніміститивідповідніпроектирішеньзцихпитань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється іззазначеннямреквізитівакціонера,якийїївносить,кількості,типута/абокласуналежнихйомуакцій,зміступропозиціїдопитаннята/абопроектурішення.Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонеромувиглядіелектронногодокументуіззасвідченнямйогокваліфікованимелектронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію тапідтвердженнянаправленнядокументуособою)наадресуелектронноїпоштиТовариства (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питаньпорядкуденногота/абоновихпроектіврішеньдопитаньпорядкуденного)допроекту порядку денного та затверджує порядокденний не пізніше ніжза15 днівдо дати проведення цих Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більшевідсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денногоЗагальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питаннядо проекту порядкуденного невимагається, а пропозиціявважається включеноюдо проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасовогопорядку.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальнихзборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора, Ревізора, члена Наглядової Ради одночаснообов'язковоподаєтьсяпропозиціящодокандидатуридляобранняабопризначенняособи,якатимчасовоздійснюватимейогоповноваження.

Пропозиціїакціонерівдопроектупорядкуденногозагальнихзборіввносятьсялишешляхомвключенняновихпитаньтапроектіврішеньіззапропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованихакціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проектрішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такийпроекттакожпідлягаєвключеннюдопроектіврішеньзвідповідногопитанняпорядкуденного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальнихзборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більшевідсотківакційможебутиприйнятотількиуразі:недотриманняакціонерамистроку,встановленогопунктом54Тимчасовогопорядку;неповнотиданих,передбачених пунктами55та57Тимчасовогопорядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів здатийогоприйняттянаправляютьсяакціонерувписьмовійформітимсамимспособом, щобуловикористаноакціонеромдляподанняпропозиції.

УразівнесеннязміндопроектупорядкуденногоЗагальнихзборівТовариствонепізнішеніжза10днівдодатипроведенняЗагальнихзборівповідомляєакціонерівпротакізмінитанаправляєчерездепозитарнусистемуУкраїнипорядокденний,атакожпроектирішень,щододаютьсянапідставіпропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальнихзборів Товариство: додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом зпроектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальнихзборівфондовійбіржі,наякійцінніпапериТовариствадопущенідоторгів;Товариствотакожрозміщуєнавласномувеб-сайтівідповіднуінформаціюпрозміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектомрішеньщодокожногозпитань,включенихдопорядкуденногоЗагальнихзборів.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. –адресаелектронноїпоштиТовариства,наякуакціонерможенаправитизапитщодоознайомленнязматеріаламипідчаспідготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальнихзборівта/абонаправитипропозиціїдопорядкуденногоЗагальнихзборівтапроектіврішень.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа абоуповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави читериторіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особинеможутьбутипредставникамиіншихакціонерівТовариствана Загальнихзборах.

Представником акціонера -фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах можебутиіншафізичнаособаабоуповноваженаособаюридичноїособи,апредставникомакціонера-державичитериторіальноїгромади-уповноваженаособаоргану,щоздійснюєуправліннядержавнимчикомунальниммайном.

Акціонермаєправопризначитисвогопредставникапостійноабонапевний строк.

ДовіреністьнаправоучастітаголосуваннянаЗагальнихзборах,видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, яківчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою увстановленомуНаціональноюкомісієюзціннихпаперівтафондовогоринкупорядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від іменіюридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це їїустановчимидокументами.

ДовіреністьнаправоучастітаголосуваннянаЗагальнихзборахможеміститизавданнящодоголосування,тобтоперелікпитань,порядкуденногоЗагальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібнопроголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосуватисаметак,якпередбаченозавданнямщодоголосування.

Якщодовіреністьнеміститьзавданнящодоголосування,представниквирішуєвсіпитаннящодоголосуваннянаЗагальнихзборахнасвійрозсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування наЗагальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальнихзборахшляхомнаправленнябюлетенівдляголосуванняздійснилидекількапредставниківакціонера,якимдовіреністьвиданаодночасно,дляучастівЗагальнихзборахдопускається тойпредставник,якийнадавбюлетеньпершим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах невиключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність,замістьсвогопредставника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного дляголосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника наЗагальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, якаобслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуютьсяналежні акціонеру акції ПрАТ «Квіти Львова», або взяти участь у загальних зборахособисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представникаможездійснюватисязадопомогоюзасобівелектронногозв'язкувідповіднодозаконодавствапроелектроннийдокументообіг.

Дляреєстраціїакціонерів(їхпредставників)такимакціонером(представникомакціонера)подаютьсябюлетенідляголосуваннядепозитарнійустанові,якаобслуговуєрахуноквціннихпаперахтакогоакціонера,наякомуобліковуютьсяналежніакціонеруакціїТоваристванадатускладенняперелікуакціонерів,якімають правонаучасть уЗагальнихзборах.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогоюкваліфікованогоелектронногопідписуакціонера(йогопредставника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначенадепозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представникомакціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджуютьповноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідченікопії.

Акціонервперіодпроведенняголосуванняможенадатидепозитарнійустанові,якаобслуговуєрахуноквціннихпаперахтакогоакціонера,наякомуобліковуютьсяналежніакціонеруакціїТовариства,лишеодинбюлетеньдляголосуваннязоднихітихсамихпитаньпорядкуденного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядкуденногодепозитарнаустановаздійснюєзаходипередбаченіп.73Тичасовогопорядкущодотогобюлетеня,якийбулоподаноостаннім,крімвипадку,колиакціонеромдозавершенняголосуваннянаданоповідомленнядепозитарнійустанові щодо того,якийізнаданихбюлетенівнеобхідновважатидійсним

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставленняданихперелікуакціонерів,якімаютьправонаучастьуЗагальнихзборах,складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, зданимиперелікуакціонерів,якіподалибюлетенідляучастіудистанційнихЗагальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, якіпідписалибюлетені.Всіакціонери,якіподалихочабодинбюлетеньдляголосуванняуЗагальнихзборах,підписанийуповноваженоюнатеособою,вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованимидляучастіузборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денногорозпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідногобюлетенядляголосування,а завершуєтьсяо18 годині21 грудня2022року.

НаЗагальнихзборахнеможебутиоголошеноперервуабозміненопослідовністьрозглядупитаньпорядкуденного.

Коженакціонер-власникголосуючихакціймаєправореалізуватисвоєправонауправлінняТовариствомшляхомучастіуЗагальнихзборахтаголосуванняшляхомподаннябюлетенівдепозитарнійустанові,якаобслуговуєрахуноквціннихпаперахтакогоакціонера,наякомуобліковуютьсяналежніакціонеруакціїТовариства.

ГолосуваннянаЗагальнихзборахзпитаньпорядкуденногопроводитьсявиключнозвикористаннямбюлетенівдляголосування:бюлетенядлякумулятивногоголосування(зпитаньпорядкуденного,голосуваннязаякимиздійснюєтьсяшляхомкумулятивногоголосування);бюлетенядляголосування(щодоіншихпитань порядкуденного,крімобранняорганівТовариства).

Уразіякщобюлетеньдляголосуванняскладаєтьсязкількохаркушів,сторінкибюлетенянумеруються,прицьому,коженаркушпідписуєтьсяакціонером абопредставникомакціонера(цявимоганезастосовуютьсяувипадкузасвідченнябюлетенякваліфікованимелектроннимпідписомакціонераабойогопредставника).

Кількістьголосівакціонеравбюлетенідляголосуваннізазначаєтьсяакціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, якаобслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуютьсяналежніакціонеруакціїТовариства.

Бюлетеньдляголосуванняназагальнихзборахзасвідчуєтьсяоднимзнаступнихспособівзавиборомакціонера:задопомогоюкваліфікованогоелектронногопідписуакціонера(йогопредставника);нотаріально,заумовипідписаннябюлетенявприсутностінотаріусаабопосадовоїособи,якавчиняєнотаріальнідії;депозитарноюустановою,якаобслуговуєрахуноквціннихпаперахтакогоакціонера,наякомуобліковуютьсяналежніакціонеруакціїТовариства,заумовипідписаннябюлетенявприсутностіуповноваженоїособидепозитарноїустанови.

АкціонеримаютьправодопроведенняЗагальнихзборівознайомитисязформоюбюлетенядляголосуваннявпорядку,встановленомуРозділомXI    Тимчасового порядку.

Бюлетень,щобувотриманийдепозитарноюустановоюпісля18години21 грудня2022року, вважаєтьсятаким, щонеподаний.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/аботекстбюлетенявідрізняєтьсявідзразка,якийрозміщеноговпорядкувстановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи)акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або йогопредставника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно доТимчасового порядку.

Бюлетеньдляголосуваннявизнаєтьсянедійнимзавідповіднимпитаннямпорядкуденногоуразі,якщоакціонер(представникакціонера)непозначивубюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одногопроекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектіврішеньодногойтого самогопитанняпорядкуденного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядкуденного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера)зазначивубюлетенібільшукількістьголосів,ніжйомуналежитьзатакимголосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядкуденногоне маєнаслідкомвизнання недійснимвсьогобюлетеня.

Бюлетенідляголосування,визнанінедійснимизпідстав,передбаченихп.107Тимчасовогопорядку,невраховуютьсяпідчаспідрахунку голосів.

БільшдетальнопорядокучастітаголосуваннянаЗагальнихзборахакціонерівособисто(представниківакціонерівзадовіреністю)викладеноуРозділахXIII,XVтаXVIIТимчасовогопорядку.

АкціонерамТовариства,якимрахуноквціннихпаперахвідкритодепозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «Квіти Львова», необхідноукластидоговірздепозитарноюустановоювідвласногоіменідлязабезпеченняреалізаціїправанаучастьудистанційнихЗагальнихзборах.

Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності ПрАТ «Квіти Львова»(тис.грн.)

 

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	22411,7	27588,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2330,0	2330,0
Запаси	0	15,9
Сумарна дебіторська заборгованість	6545,0	8524,6
Гроші та їх еквіваленти	300,0	5053,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17568,6	22973,9
Власний капітал	20046,3	25451,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	692,5	692,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов’язання і забезпечення	2365,4	2136,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5405,3	8118,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2770005	2770005
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,9514	2,9310

 

НаглядоварадаПрАТ «Квіти Львова»