Приватне акціонерне
товариство "Квіти Львова"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Квіти Львова»

Приватне акціонерне товариство «Квіти Львова» (ідентифікаційний код 23967029;
місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18, далі – Товариство) повідомляє про скликання
річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у
порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів
акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 No196.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 10 квітня 2023 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці
https://kvitylvova.lviv.ua/.
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім
обрання органів товариства) – 31 березня 2023 року.
Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 06 квітня 2023 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 04
квітня 2023 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду
звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердження
висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2022 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та висновки Ревізора Товариства
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.
4. Затвердження річного результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності)
Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову
звітність) Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4895,8 тис. грн.
залишити нерозподіленим.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів граничною
сукупною вартістю 50 (п’ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно):
отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або
кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого
майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука
Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори
про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством
протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за
2020 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та
підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом
визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.
7. Припинення повноважень ревізора Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Козака Романа Олексійовича.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у
відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову
загальних зборів підписати Статут в новій редакції.
9. Зміна видів економічної діяльності Товариства.

2
Проект рішення: Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме, включити до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види
економічної діяльності:
41.10 Організація будівництва будівель.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.
68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.
68.31 Агентства нерухомості.
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
10. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій
редакції внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення:
1. Визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства «Про загальні збори», «Про
правління», «Про ревізійну комісію».
2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв’язку з його
приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Стецик Марти
Богданівни, Стецика Богдана Михайловича та Оленчин Уляни Петрівни.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на
безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на
підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо
кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним
законодавством України: https://kvitylvova.lviv.ua/.
Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних
зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку
денного загальних зборів електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими
законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання
інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:
участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту
порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних
зборів;
ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх
оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому
числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення
загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до
проекту порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку,
передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».
Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань,
включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого
акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою)
та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним
чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними

3
документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із
засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Оленчин
Ростислав Богданович, телефон +38 (032) 225-63-11.
Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо
питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні
із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує
ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну
відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу
електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді
кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства.
Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 79011, м.
Львів, вул. Вітовського, 18 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів
до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції
подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я,
по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій
Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект
рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному
кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени
Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат
представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений
чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій
до порядку денного загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді
електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим
засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу
електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.
Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
розпочинається об 11-00 31.03.2023 року та завершується о 18-00 10.04.2023 року.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням
єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного
голосування.
Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором
акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє
нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому
обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності
уповноваженої особи депозитарної установи.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків
засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній
установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру
акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Товариства.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких
обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на
загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах,
що обслуговується такою депозитарною установою.

4
У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня
для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або
їх належним чином засвідчені копії.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує
рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства,
лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання
декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той
бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде
надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати
дійсним.
Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий
депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не
поданий.
Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних
зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи
територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути
представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може
посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з
інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах
представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не
має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства
декільком своїм представникам.
Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким
довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав
бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на
цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних
зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та
депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються
належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за
допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з
Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на
участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

5

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.
Найменування показника Період

2022
(звітний)

2021
(попередній)
Усього активів 25 187 22 412
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 478 2 330
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 272 6 545
Гроші та їх еквіваленти 5 874 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22 464 17 569
Власний капітал 24 942 20 046
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 693 693
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 245 2 365
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 4 896 -5 405
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 770 005 2 770 005
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,7675 -1,9514