Код ЄДРПОУ: 23967029
Телефон: (032) 225-50-63
E-mail: kvitylvova@mail.lviv.ua
Юридична адреса: 79011, Львівська область, м. Львів,
вул. Вітовського, 18
ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КВІТИ ЛЬВОВА»
Дата проведення Зборів: 30 квітня 2014 року
Місце проведення Зборів: м. Львів, вул. Вітовського, 18, другий поверх, кімната № 206
Час початку Зборів: 15:00
Збори проводяться в очній формі.
Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.
Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО акціонерного товариства «Квіти-Львова» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Оленчин Ростислав Богданович, в особі Оленчина Богдана Миколайовича, що діє на підставі довіреності від 24 квітня 2014 року, засвідченої Галаєм Володимиром Васильовичем заступником начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ АКБ «Львів», який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» №56 від 26.03.2014 року.
Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, виданого ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 24.04.2014 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах складає 60. Для участі у Зборах зареєструвалися 5 (п’ять) акціонерів (їх представників), що у сукупності володіють 2 609 640 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,21 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.
Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:
Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З першого питання порядку денного:
Слухали:Про обрання членів лічильної комісії.
Виступив:
Голова Зборів Оленчин Р.Б. в особі представника Оленчина Б.М., який запропонував обрати одноосібну лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна. Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії з Янівською Галиною Ярославівною.
Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №1).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
1.1. Обрати одноосібну лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна.
1.2. Затвердити умови договору на виконання функцій лічильної комісії з Янівською Галиною Ярославівною.
З другого питання порядку денного:
Слухали:Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступив:
Козак Р.О., який запропонував кандидатуру для обрання голови Зборів Оленчина Р.Б., а секретарем Зборів запропонував обрати Стецик М.Б.
Підрахунок голосів з питання обрання голови та секретаря Зборів.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №2).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів, та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
2.1. Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» обрано Оленчина Ростислава Богдановича, секретарем – Стецик Марту Богданівну.
З третього питання порядку денного:
Слухали:Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступив:
Голова Зборів Оленчин Р.Б., в особі представника Оленчина Б.М., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №3).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
З четвертого питання порядку денного:
Слухали: Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
ВиступиЛИ:
Генеральний директор Оленчин Р.Б., в особі повноваженого представника Оленчина Б.М., з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.
Запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №4).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів, та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
4.1.Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік - затверджено.
З п’ятого питання порядку денного:
Слухали:Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
Виступив:
Козак Р.О.., який доповів, що Ревізором Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Зачитав звіт і висновки Ревізора Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2013 рік, та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №5).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
5.1. Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2013 рік – затверджено.
З шостого питання порядку денного:
Слухали:Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Виступив:
Голова Наглядової ради Стецик Б.М., довів до відома Зборів звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №6).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
6.1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік - затвердити.
З сьомого питання порядку денного:
Слухали: Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
ВиступиВ:
Оленчин Р.Б. в особі повноваженого представника Оленчина Б.М з доповіддю. Запропонував затвердити річну звітність Товариства за 2013 рік..
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №7).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
7.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік – затверджено.
З восьмого питання порядку денного:
Слухали:Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік та покриття збитків.
ВиступиВ:
Оленчин Р.Б. в особі повноваженого представника Оленчина Б.М з пропозицією Фінансовий результат діяльності товариства за 2013 рік визначений згідно з вимогами П(с)БО 3 "Фінансові результати", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 290 зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 №37, від 14.06.2000р. №131 та від 30.11.2000р. № 304. - чистий збиток за 2013р. в розмірі 27,2 тис.грн.- затвердити.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень № 8).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Фінансовий результат діяльності товариства за 2013 рік визначений згідно з вимогами П(с)БО 3 "Фінансові результати", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 290 зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 №37, від 14.06.2000р. №131 та від 30.11.2000р. № 304. - чистий збиток за 2013р. в розмірі 27,2 тис.грн.- затвердити.
З дев’ятого питання порядку денного:
Слухали:Про припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов контракту з ними.
Виступив: Стецик Б.М.., який запропонувавприпиннити повноваження Наглядової ради. Обратичленів Наглядової ради та затвердити умови контракту з ними.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №9).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
9.1.Припинити повноваження Наглядової ради: Голови Наглядової ради – Стецика Богдана Михайловича, членів Наглядової ради : Оленчин Уляни Петрівни, Стецик Марти Богданівни.
9.2. Обрати до Наглядової ради:Голова Наглядової ради – Стецик Марта Богданівна, члени наглядової ради – Стецик Богдан Михайлович, Оленчин Уляна Петрівна.
9.3.Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради та доручити Голові загальних зборів підписати контракти з ними.
З десятого питання порядку денного:
Слухали: Про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора та затвердження умов контракту з ним.
Виступив:
Стецик Б.М., який запропонував припинити повноважень Ревізора, обрати Ревізора та затвердити умови контракту з ним.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №10).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
10.1.Припинити повноваження Ревізора – Козака Романа Олексійовича.
10.2. Обрати Ревізором Козака Романа Олексійовича.
10.2. Затвердити умови контракту з Ревізором та доручити Голові Загальних зборів підписати контракт з ним..
З одинадцятого питання порядку денного:
Слухали: Про припинення повноважень Виконавчого органу – Генерального директора. Обрання Виконавчого органу - Генерального директора та затвердження умов контракту з ним.
Виступив:
Стецик Б.М., який запропонував припинити повноваження Виконавчого органу – Генерального директора, обрати Виконавчий орган - Генерального директора та затвердити умови контракту з ним.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №11).
Результати голосування:
“за” – 2 609 640 голосів, тобто 94,21% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
11.1Повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича – припинити.
11.2. Обрати Генеральним директором Оленчина Ростислава Богдановича.
11.3. Затвердити умови контракту з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової ради підписати контракт з ним.
Збори оголошено закритими.
Протокол складено у 4-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова Зборів _________________Оленчин Р.Б.
Секретар Зборів _________________Стецик М.Б.
м.п.
Генеральний директор
ПрАТ «Квіти Львова» _____________________ Оленчин Р.Б.