Код ЄДРПОУ: 23967029
Телефон: (032) 225-50-63
E-mail: kvitylvova@mail.lviv.ua
Юридична адреса: 79011, Львівська область, м. Львів,
вул. Вітовського, 18
ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КВІТИ ЛЬВОВА»
Дата проведення Зборів: 03 квітня 2019 року
Місце проведення Зборів: м. Львів, вул. К.Левицького, 55, (вхід у двір, другий поверх, кабінет Генерального директора)
Час початку Зборів: 10:00
Збори проводяться в очній формі.
Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Квіти-Львова» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Оленчин Ростислав Богданович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування на офіційному сайті НКЦПФР та на власній веб-сторінці Товариства http://kvitylvova.lviv.ua /
Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, виданого ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 28.03.2019 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах складає 60. Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні – 2 610 362. Для участі у Зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 2 608 620 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,17 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.
Оленчин У.П. нагадала присутнім порядок денний Зборів:
та запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З першого питання порядку денного:
Слухали:Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступив:
Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна, яка запропонувала обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна та припинити повноваження лічильної комісії після завершення Зборів.
Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Реєстраційна комісія.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 1
Результати голосування:
“за” – 2 608 620голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
1.Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
З другого питання порядку денного:
Слухали:Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступив:
Оленчин У.П., яка запропонувала власну кандидатуру для обрання голови Зборів, а кандидатуру Оленчина Р.Б. – запропонувала обрати секретарем Зборів.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 2
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.
З третього питання порядку денного:
Слухали:Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступив:
Голова Зборів Оленчин У.П., запропонувала затвердити наступний регламент роботи Зборів:
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 3
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
З четвертого питання порядку денного:
Слухали: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Виступили:
Генеральний директор Оленчин Р.Б. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.
Запропонував визнати діяльність Генерального директора Товариства в 2018 році задовільною.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 4
Результати голосування:
“за” – 2 608 620голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів, та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.
З п’ятого питання порядку денного:
Слухали:Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік.
Виступив:
Ревізор Товариства Козак Р.О., який доповів, що ним була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року. Зачитав звіт і висновки Ревізора Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік, та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 5
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2018 рік.
З шостого питання порядку денного:
Слухали:Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Виступив:
Член Наглядової ради Оленчин У.П. довела до відома Зборів звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонувала його затвердити.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 6
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.
З сьомого питання порядку денного:
Слухали: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
Виступив:
Оленчин Р.Б. з пропозицією визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік задовільною.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 7
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Визнати діяльність Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік задовільною.
З восьмого питання порядку денного:
Слухали:Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.
Виступив:
Оленчин Р.Б. з пропозицією затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 8
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
З дев’ятого питання порядку денного:
Слухали:Про порядок розподілу прибутку за 2018 рік та покриття збитків.
ВиступиВ:
Оленчин У.П., яка запропонувала фінансовий результат діяльності товариства за 2018 рік - чистий прибуток за 2018р. в розмірі 4179.9 тис. грн. – затвердити. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. не розподіляти.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 9
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
9.1.Фінансовий результат діяльності товариства за 2018 рік - чистий прибуток за 2018р. в розмірі 4179.9 тис. грн. – затвердити.
9.2.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. не розподіляти.
З десятого питання порядку денного:
Слухали:Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Виступив:
Оленчин У.П. з пропозицією надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2018 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 10
Результати голосування:
“за” – 2 608 620 голосів, тобто 94,17% голосів акціонерів та 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.
Вирішили:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів. граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2018 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.
Збори оголошено закритими.
Протокол складено у 4-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова Зборів _________________Оленчин У.П..
Секретар Зборів _________________Оленчин Р.Б.
м.п.
Генеральний директор
ПрАТ «Квіти Львова» _____________________ Оленчин Р.Б.