ПРОТОКОЛ

Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КВІТИ ЛЬВОВА»

 

Дата проведення Зборів: 01 квітня 2021 року

Місце проведення Зборів: м. Львів, вул. К.Левицького, 55, (вхід у двір, другий поверх, кабінет Генерального директора)

Час початку Зборів: 10:00

Збори проводяться в очній формі.

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

 

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Квіти-Львова» (далі за тестом – «Товариство») відкрив Генеральний директор Товариства Оленчин Ростислав Богданович, який зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням, шляхом опублікування на офіційному сайті НКЦПФР та на власній веб-сторінці Товариства http:// kvitylvova.lviv.ua /

Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, виданого ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24 годину 26.03.2021 року, що згідно з рішенням Наглядової Ради Товариства є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах складає 60. Кількість акцій, що беруть участь у голосуванні – 2 614 362. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 2 606 620 голосами. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,10 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є і Збори правомочні приймати рішення.

Оленчин У.П. нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства).
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).
8. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.
9. Про порядок розподілу прибутку за 2020 рік та покриття збитків.
10. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

та запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

Слухали:Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступив:

Виступила Голова Реєстраційної комісії Оленчин Уляна Петрівна, яка запропонувала обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в складі Янівська Галина Ярославівна та припинити повноваження лічильної комісії після завершення Зборів.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Реєстраційна комісія.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 1

 

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

1.1.Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.

1.2.Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

З другого питання порядку денного:

Слухали:Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив:

Оленчин У.П., яка запропонувала власну кандидатуру для обрання голови Зборів, а кандидатуру Оленчина Р.Б. – запропонувала обрати секретарем Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.

 

З третього питання порядку денного:

Слухали:Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив:

Голова Зборів Оленчин У.П., запропонувала затвердити наступний регламент роботи Зборів:

• доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
• обговорення питань – до 20 хвилин;
• виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 хвилин;
• зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
• голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
• право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 3

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

• доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
• обговорення питань – до 20 хвилин;
• виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 хвилин;
• зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
• голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
• право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

 

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ВиступиЛИ:

Генеральний директор Оленчин Р.Б. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Запропонував Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів, та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З п’ятого питання порядку денного:

Слухали:Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік.

Виступив:

Генеральний директор Товариства Оленчин Р.Б., який доповів, що Ревізором Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Зачитав звіт і висновки Ревізора Товариства по річному звіту і балансу Товариства за 2020 рік, та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2020 рік.

 

З шостого питання порядку денного:

Слухали:Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступив:

Член Наглядової ради Оленчин У.П. довела до відома Зборів звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

 

З сьомого питання порядку денного:

Слухали: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

ВиступиВ:

Оленчин Р.Б. з пропозицією визнати діяльність Наглядової Ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік задовільною.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 7

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Визнати діяльність Наглядової Ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік задовільною.

 

З восьмого питання порядку денного:

Слухали:Про затвердження річного звіту, балансу Товариства.

ВиступиВ:

Оленчин Р.Б. з пропозицією затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

 

З дев’ятого питання порядку денного:

Слухали:Про порядок розподілу прибутку за 2020 рік та покриття збитків.

ВиступиВ:

Оленчин У.П., яка запропонувала іінансовий результат діяльності товариства за 2020 рік - чистий прибуток за 2020р. в розмірі 8118,8 тис. грн. – затвердити.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020р. не розподіляти.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 9

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

9.1.Фінансовий результат діяльності товариства за 2020 рік - чистий прибуток за 2020р. в розмірі 8118,8 тис. грн. – затвердити.

9.2.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020р. не розподіляти.

 

З десятого питання порядку денного:

Слухали:Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

ВиступиВ:

Оленчин У.П. з пропозицією надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 10

Результати голосування:

“за” –   2 606 620голосів, тобто 94,10% голосів акціонерів та100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Вирішили:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

 

Збори оголошено закритими.

Протокол складено у 4-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

Голова Зборів                                                             _________________Оленчин У.П..

 

Секретар Зборів                                                         _________________Оленчин Р.Б.

                                                             м.п.

Генеральний директор

ПрАТ «Квіти Львова»                                     _____________________ Оленчин Р.Б.

 

Приватне акціонерне товариство

«Квіти Львова»

Протокол лічильної комісії

про підсумки голосування з питань порядку денного

загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова»

 

м. Львів                                                                                                                    01 квітня 2021

 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення:

1.1.Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.

1.2.Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 1

Результати голосування:

«за» - 2606620 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. 1.1.Обрати одноосібну лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» в складі Янівська Галина Ярославівна.

1.2.Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2

Результати голосування:

«за» - 2606620 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Обрано Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Квіти Львова» Оленчин Уляну Петрівну, секретарем зборів – Оленчина Ростислава Богдановича.

 

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення :

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

• доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
• обговорення питань – до 20 хвилин;
• виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
• відповіді на запитання – до 10 хвилин;
• зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
• голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
• право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

 

4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік.

Рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2020 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.Затверджено Звіт та висновки Ревізора щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» - 2606620 голосів (100%);

«проти» - немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік взято до відома та затверджено запропоновані заходи.

 

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

Рішення:

Визнати діяльність Наглядової Ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік задовільною.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Визнано діяльність Наглядової Ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2020 рік задовільною.

8. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства

Рішення:

Затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Затверджено Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

9. Про порядок розподілу прибутку за 2020 рік та покриття збитків.

 

Рішення:

9.1.Фінансовий результат діяльності товариства за 2020 рік - чистий прибуток за 2020р. в розмірі 8118,8 тис. грн. – затвердити.

9.2.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020р. не розподіляти.

Голосування здійснюється Бюлетенем №9

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. 9.1.Фінансовий результат діяльності товариства за 2020 рік - чистий прибуток за 2020р. в розмірі 8118,8 тис. грн. – затвердити.

9.2.Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020р. не розподіляти.

 

10.Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

Голосування здійснюється Бюлетенем №10

Результати голосування:

«за»- 2606620 голосів (100%);

«проти»- немає;

«утримались» - немає;

Не брали участь в голосуванні/визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, граничною вартістю 20 (двадцять) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

 

Одноособова лічильна комісія                                         Янівська Галина Ярославівна